Uno de los miedos y preocupaciones que más generan las criptomonedas y los NFTs es su posibilidad para el blanqueo de dinero debido a su aclamada descentralización. En un reciente informe de la firma Chainalysis, se calcula que las bandas de ciberdelincuentes blanquearon 8.600 millones de dólares en criptomonedas en 2021.
Esto supone un aumento del 30% respecto al año anterior, lo que indica que las criptomonedas están siendo mucho más atractivas como forma de blanquear dinero. Chainalysis comentó que llegó a la cifra mediante el seguimiento de las transacciones vinculadas a la actividad cibercriminal a través de diferentes blockchains de criptomonedas. Se hizo mediante el seguimiento de las direcciones vinculadas a actividades como la venta en el mercado de la deep web, estafas en línea, hackeos de plataformas de criptomonedas y ataques de ransomware.
Las criptomonedas ayudan al cibercrimen
Los datos afirman que los ciberdelincuentes han blanqueado más de 33.000 millones de dólares en criptodivisas desde 2017. La mayor parte del total a lo largo del tiempo se ha trasladado a los intercambios centralizados. En la mayoría de los casos, los grupos de ciberdelincuentes envían los fondos a bolsas de criptomonedas centralizadas, en las cuales pueden convertir sus criptoactivos en moneda fiduciaria del mundo real, es decir, en dólares, euros o cualquier moneda que necesiten.
Casi el 47% de toda la criptodivisa robada se blanqueó a través de los exchanges tradicionales. El segundo método de blanqueo de dinero preferido fueron las plataformas de finanzas descentralizadas, en las que los usuarios podían convertir fácilmente los fondos en otras criptodivisas a través de diferentes blockchains. En total, el 17% de los fondos robados el año pasado se blanquearon mediante estas plataformas descentralizadas, frente a solo el 2% en 2020.
Las bandas de ransomware prefirieron utilizar bolsas de criptomonedas clandestinas, en comparación con los administradores del mercado de la deep web, que utilizaron principalmente servicios de mezcla de criptomonedas. Los grupos de hackers, que eligieron los protocolos DeFi.
La actividad de blanqueo de dinero en criptodivisas se ha mantenido bastante concentrada en unos pocos servicios en los últimos años. Chainalysis avisa que es una señal positiva porque puede permitir a las fuerzas de seguridad tomar medidas contra algunas de estas operaciones ilegales .
Fuente: The Record