Las criptomonedas para el cibercrimen se procesan a través de solo cinco exchanges
Es bien sabido que, debido a su carácter sin regulación, las criptomonedas acaban usándose como un paso más en el cibercrimen y permiten el lavado de dinero, a pesar de que todas las transacciones se registran en un libro de contabilidad permanente e inmutable que se puede consultar, que son las blockchains. Nuevas pruebas sugieren que el rastreo de blockchain y otras medidas están reduciendo el número de puntos de blanqueo, que dejan al mercado negro de criptomonedas con menos opciones para blanquear.
La empresa de rastreo de criptomonedas Chainalysis señala una nueva consolidación de los servicios de cobro de criptocriminales en 2022. Contó solo 915 de esos servicios utilizados en 2022, el menor número que se ha visto desde 2012. Descubrió además, que solo cinco intercambios de criptodivisas ahora manejan casi el 68 por ciento de todos los retiros de efectivo del mercado negro. también, que sólo 542 direcciones de depósito de criptodivisas recibieron más de la mitad de los 6.300 millones de dólares en fondos ilícitos totales que rastreó hacia esos servicios de cobro en 2022.
A los cibercriminales se les agotan las criptomonedas como opción
Esto es resultado de una ofensiva gubernamental en curso contra el blanqueo de dinero criptográfico. Los datos de Chainalysis afirman que el uso delictivo de criptomonedas aumentó el año pasado a pesar de la fuerte caída de los tipos de cambio de criptomonedas. Se negaron a nombrar los cinco exchanges que dice que permitieron la mayor parte del blanqueo de dinero de criptomonedas, y afirman que no lo dicen porque podrían estar teniendo investigaciones en curso, y delatarlas podría hacer que los cibercriminales huyan
Los exchanges pueden no ser conscientes de que están permitiendo el blanqueo de dinero, ya que los blanqueadores de dinero a menudo se esfuerzan por ocultar el origen de sus fondos antes de que lleguen a un intercambio. Chainalysis descubrió que una gran parte de las salidas de dinero ilícitas se realizaban a través de dos tipos de intermediarios que podrían ocultar los fondos de los delincuentes. Muchos se negociaron a través de «servicios anidados«, que son bolsas que parecen independientes pero que en realidad utilizan una bolsa mayor para realizar sus operaciones.
En el otro gran caso, se recurre a servicios individuales de blanqueo de dinero basados en la deep web, que ocultan el origen de los fondos combinándolos con las transacciones de otros usuarios en un «mezclador», como Bitcoin Fog, Helix y Tornado Cash. Pero se están enfocando más en pequeños, cuya naturaleza distribuida los hace más difíciles de incautar o desbaratar.
Fuente: Wired
